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美墨边境“镜像行动”与下加州涉毒制裁:塔毛利帕斯枪击后,在墨企业要注意什么

9月26日塔毛利帕斯边境发生向美国海岸警卫队开枪事件,美墨随后在两侧部署兵力开展“镜像行动”;9月29日美国财政部制裁下加州涉锡那罗亚集团的21人和25家企业。本文梳理事件并给出物流安全与制裁合规提示。

9月26日,有不明人员从墨西哥塔毛利帕斯州米格尔·阿莱曼(Miguel Alemán)一带向对岸美国得克萨斯州执勤的美国海岸警卫队人员开枪,美方还击,无人受伤。此后美国向得州里奥格兰德河谷增派约500名军人,墨西哥也在塔毛利帕斯边境部署兵力,两国称之为“镜像行动”(operaciones espejo)。几乎同时,美国财政部9月29日宣布制裁下加利福尼亚州一批与锡那罗亚贩毒集团有关的人员和企业。

两件事分处美墨边境东西两段,都与中资企业的跨境物流和商业往来有关。

一、塔毛利帕斯边境:枪击之后的“镜像行动”

事件经过

据墨西哥《Crónica》和《Expansión》报道,9月26日,疑似有组织犯罪人员从墨西哥一侧米格尔·阿莱曼地区开枪,目标是在得州加尔塞尼奥(Garceño)一带执勤的美国海岸警卫队人员,未造成人员伤亡和装备损坏。

两国的部署

  • 美方:美国北方司令部以“炽热先锋”(Ardent Vanguard)行动名义,向得州里奥格兰德河谷部署约500名军人,并出动支努干直升机。
  • 墨方:据《Crónica》报道,墨西哥海军通过马塔莫罗斯海军分区,以“军刀行动”(Operación Sable)名义部署159名海军人员、11辆车和2架无人机。Mexico News Daily报道,墨方另有500名陆军和国民警卫队人员、2架UH-60直升机以及无人机和反无人机设备参与部署。

墨西哥海军和外交部10月3日表示,这是两国之间的“镜像行动”,即各自在本国境内部署相似力量,加强边境安全和侦测能力,并强调合作遵循“合作而不从属”、尊重主权和管辖权的原则。截至10月5日的公开报道,没有提到这次部署会持续多久,也没有提到对边境口岸通行的影响。

这一带为什么值得注意

米格尔·阿莱曼位于塔毛利帕斯州西北部,处在新拉雷多与雷诺萨之间的边境地带。塔毛利帕斯州在美国国务院旅行建议中属于最高的第四级(请勿前往)。从蒙特雷去往雷诺萨、新拉雷多等口岸的货运和人员往来,都要经过这一区域或其周边。

二、下加利福尼亚:美国财政部制裁“洛斯马约斯”网络

据Mexico News Daily和UnoTV报道,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)9月29日宣布制裁21名个人和25家实体,认为他们与锡那罗亚贩毒集团“洛斯马约斯”(Los Mayos)派系有关。主要对象是该派系头目伊斯梅尔·桑巴达·西凯罗斯(绰号“Mayito Flaco”)。被制裁的企业主要在蒂华纳、墨西卡利和库利亚坎,行业包括:

  • 货币兑换所(casas de cambio);
  • 加油站;
  • 酒吧、餐厅、食品企业;
  • 运输、私人安保、娱乐和金融服务企业;
  • 库利亚坎的一家酒店服务公司。

被制裁人员中还包括下加州州长前夫卡洛斯·托雷斯(Carlos Alberto Torres Torres)和墨西卡利前公共安全局长。美国财政部的声明称,与锡那罗亚集团有关的腐败“已经到达下加州州政府的最高层”。

据UnoTV报道,墨西哥财政部金融情报局(UIF)已将这46个对象全部列入墨西哥的“冻结人员名单”,并说明这是“预防性的行政措施”,不是最终认定,当事人可以依墨西哥法律寻求救济。

三、对中资企业和在墨人员的实务提示

跨境物流和出行

  • 经塔毛利帕斯边境口岸(新拉雷多、雷诺萨、马塔莫罗斯、米格尔·阿莱曼等)的货运和出差,近期要和物流商、安保公司确认路线和时间,尽量白天通行、结伴出行,避免在边境沿线停留。
  • 军警部署增加期间检查可能更频繁,证件和货物文件要齐全,不要拍摄军警人员和设施。
  • 关注墨西哥和美国官方发布,以及中国驻墨西哥使领馆的安全提醒,如口岸通行出现延误,及时调整交货计划。

制裁合规:查一查交易对手

  • 在下加州(蒂华纳、墨西卡利)有业务的企业,应把客户、供应商、承运商、安保公司、换汇渠道与OFAC“特别指定国民”(SDN)名单和墨西哥UIF冻结名单做一次比对。
  • 这次被制裁的行业包括换汇所、加油站、运输和安保,这些都是工厂日常可能打交道的服务商。与被列名主体交易,可能导致美元结算受阻、银行账户被审查,甚至影响对美业务。
  • 员工和差旅人员换汇,应通过银行或正规大型机构办理,不要使用来历不明的换汇点。

人身安全基本要求不变

无论边境局势如何变化,以下要求始终适用:避免夜间在城际公路行驶;只使用网约车或授权出租车;不要在公开场合谈论公司财务、货物和行程;遇到紧急情况拨打911报警,并联系中国驻墨西哥使领馆或拨打外交部全球领事保护与服务应急热线+86-10-12308。

参考来源

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